Anti-witwasrichtlijn

In het kader van het tegengaan van witwassen en terrorismefinanciering wordt diverse beroepsgroepen op grond van de Europese anti-witwasrichtlijn verplicht tot het uitvoeren van een cliënt-onderzoek. Echter niet alle beroepsgroepen hebben ook de beschikking over de instrumenten die hiervoor nodig zijn, zoals toegang tot het op te richten UBO-register. Dit probleem is politiek geagendeerd. Ook is een lobby gevoerd voor oprichting van een Centraal Aandeelhoudersregister, om het cliënt-onderzoek te vergemakkelijken.